詐欺スキームで7300万ドルを洗浄、2人逮捕

米国の検察当局は、金融機関を通じて7300万ドル以上を洗浄したとされる2人を逮捕しました。

このスキームは「豚の屠殺」として知られており、詐欺的な手法で多額の資金を不正に移動させていたとされています。

逮捕された2人は、金融機関を介して資金を洗浄するための複雑なネットワークを構築していた疑いがあります。

この事件は、金融犯罪のリスクと対策の重要性を再認識させるものです。

出典：2024/05/18 「Prosecutors arrest two for laundering $73 million in ‘pig butchering’ scheme」 https://www.theblock.co/post/295202/prosecutors-arrest-two-for-laundering-73-million-in-pig-butchering-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss