ジャック・ドーシー氏のBlock社、テロ組織向けビットコイン取引の疑惑で連邦捜査

NBCによる報告によれば、Twitterの共同創設者であるジャック・ドーシー氏が設立した金融技術企業「Block」が、コンプライアンス違反とテロネットワークへの仮想通貨取引の疑いで、連邦検察庁の捜査を受けています。

元Block社員が、顧客情報収集の不適切さや制裁国家やテロ組織への仮想通貨取引を処理したとする証拠をニューヨーク南部地区に提供しました。報告によれば、Block社の部門であるSquareとCash Appは、リスク評価に必要な顧客情報を十分に収集できていないとされています。

また、イラン、ロシア、ベネズエラなど、経済制裁を受けている国々との取引を数千件処理していたとも伝えられています。さらに、ドーシー氏が設立したこの企業がテロ組織向けの複数の仮想通貨取引を処理していたことが明らかになり、企業のデューデリジェンスとコンプライアンスの実践に大きな疑問が投げかけられています。

今後の捜査によって、Block社の業務運営や規制に対する立場がどのように影響を受けるかはまだ不明です。ドーシー氏からは、この問題に関する公式声明はまだ出されていません。

出典：2024/05/03 「Jack Dorsey’s Block Faces Federal Probe Over Alleged Bitcoin Transactions For Terrorist Groups」 https://bitcoinist.com/jack-dorsey-block-federal-probe-crypto-transactions/