英国の金融行動監視機関（FCA）が最近、マネーロンダリングとテロ資金供与（AML/CTF）への取り組みで暗号通貨に重点を置いています。英国財務省は5月1日のレポートで、FCAが小売銀行や卸売銀行、資産管理会社などの暗号通貨企業を、金融犯罪に特に脆弱で、マネーロンダリングを通じた悪用リスクが最も高いと考えていると述べました。
FCAは近年、暗号通貨産業に対する注目を高めています。2022年と2023年には、FCAはAML/CTFに対して全職員の30％にあたる15.8人を暗号通貨ビジネスの監視に充てました。その結果、231件のデスクベースのレビューと7件の現地訪問を行い、その他の監督チームは95件を暗号通貨に関連する375件の追加ケースを開きました。
FCAは、金融犯罪報告（REP-CRIM）の義務を含む新たな要求を暗号通貨セクターに拡大しました。これにより、リスクの特定とターゲットとなる介入が改善されました。また、FCAは2020年1月から暗号通貨ビジネスのAML監督者として機能し始め、最新のレポートでは、厳格な評価プロセスにより、申請者の中には多くの不合格者や撤退者が出たことが示されています。
最新のレポートでは、過去の活動を振り返るとともに、将来に向けた視野も示しています。FCAは近く、2023年のコンサルテーションを受けて、監督システムの未来の構造について詳細を発表すると述べています。
出典：2024/05/02 「UK sharpens focus on crypto regulation in latest anti-money laundering report」 https://cryptoslate.com/uk-sharpens-focus-on-crypto-regulation-in-latest-anti-money-laundering-report/
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