Samourai Wallet共同創設者ら、疑わしい1億ドルのマネーロンダリングで逮捕

Samourai Walletの共同創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillが、アメリカの当局により、無許可の送金業務の運営とマネーロンダリングの共謀の罪で逮捕されました。

彼らは、Silk RoadとHydra Marketからの資金を含む1億ドル以上の犯罪収益の洗浄を手助けしたとされています。

アメリカ司法省(DOJ)による広範で協力的な調査の結果、この逮捕は行われました。この調査には、内国歳入調査局（IRS-CI）と連邦捜査局（FBI）も協力しました。

DOJが公開した起訴状によれば、Samourai Walletは「違法取引」とされる20億ドル以上を処理し、その手数料で数百万ドルを稼いだとされています。

彼らは「Whirlpool」と「Ricochet」という機能を提供し、これらの機能を使用して、ブロックチェーン上での犯罪収益の追跡を防ぐために暗号通貨の交換を調整したとされています。

これらの機能は、導入以来、80,000BTC（20億ドル相当）以上を処理し、その手数料として、Whirlpoolの取引で約340万ドル、Ricochetの取引で約110万ドルを得ていたことがDOJによって明らかにされました。

法的手続きが進行中で、Rodriguezは逮捕され、ペンシルベニア西部地区の米国裁判所で出廷予定です。一方、Hillはポルトガルで逮捕され、アメリカは彼の引き渡しを求めて裁判を行う意向です。彼らは最長で5年の刑を科される可能性があります。

出典：2024/04/25 「BREAKING: Samourai Wallet Co-Founders Arrested In Alleged $100M Money Laundering Scheme」 https://bitcoinist.com/breaking-samourai-wallet-co-founders-arrested/