米SEC、Silvergate BankのAML手続き虚偽発言で訴訟

米国証券取引委員会（SEC）は、Silvergate Capital Corporationを訴えました。
同社が資金洗浄対策（AML）手続きに関する虚偽の発言を公衆に対して行ったとされています。
SECはこれを重大な違反と見なしており、調査を進める意向です。
この訴訟は、金融機関の透明性と信頼性を巡る重要な問題を提起しています。

出典：2024/07/02 「US SEC sues Silvergate Bank over false statements made about AML procedures」 https://www.theblock.co/post/303013/us-sec-sues-silvergate-bank-over-false-statements-made-about-aml-procedures?utm_source=rss&utm_medium=rss