司法省 (DOJ) は先日、HyperFundとして知られるグローバルな仮想通貨ポンジ詐欺計画に関与した2人に対して刑事訴訟を起こしました。また、関連する民事訴訟を、証券取引委員会 (SEC) が起こしました。これにより、2022年に崩壊した仮想通貨ピラミッドスキームに関与した2人が告訴されました。
DOJの刑事部門の暫定助理司法長官であるNicole Argentieriは、HyperFundの投資家に対して「実在しない仮想通貨マイニング操作からの大幅なリターン」を誤って主張した3人の被告について語りました。
一方、SECの訴えによれば、Xue Lee (Sam Lee) と Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) は、世界中の投資家から17億ドル以上を集めたとされる詐欺的な仮想通貨資産ピラミッドスキームに関与したとして告訴されています。
SECの訴状は、LeeとChungaがHyperFundの「会員」パッケージを推進し、投資家に高いリターンを約束したと主張しています。
しかし、訴状は、LeeとChungaがHyperFundがピラミッドスキームであり、投資家の資金以外に実質的な収入源がないことを「無謀に」無視していたと主張しています。
2022年、この計画は崩壊し、投資家は引き出しを行うことができず、SECの執行部門のディレクターであるGurbir S. Grewal氏はこの件についてコメントしました。
出典：2024/01/31 「Crypto Fraud Crackdown: SEC, DOJ Charge HyperFund Founders In $1.8 Billion Scheme」 https://bitcoinist.com/crypto-crackdown-sec-doj-charge-hyperfund-founders/
